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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報告書  (PDF 1,954KB)

コーポレート・ガバナンスの状況

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
 当社は、コーポレート・ガバナンスを、絶えず変化する経済環境の中で企業価値の極大化と経営理念の実現を両立させるための仕組みと位置づけ、経済環境の変化に対する機動的な経営判断、業務執行、内部統制による効率的な経営及びそれらに対する監督機能の実現を意識した組織体制の構築に努めております。

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
 会社の機関の基本説明

  1. A 取締役会

     取締役会は、5名の取締役により構成されております。迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月1回に加え、臨時取締役会を必要に応じて開催しております。

  2. B 監査役会

     監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名により構成され、全員が社外監査役であります。また、非常勤監査役には、企業法務や企業会計に精通した弁護士・公認会計士の人材を登用しております。

  3. C 内部監査(コンプライアンス課)

     代表取締役社長の直轄部署としてコンプライアンス課を設置しており、内部監査人1名で構成されております。なお、コンプライアンス課が行う内部監査以外の業務(人事業務)については、他の部門長を内部監査人として選定しております。内部監査人は監査結果を代表取締役社長に報告し、かつ指摘された問題点に対する改善状況を確認するために、改善確認調査を行っております。

  4. D コンプライアンス委員会

     コンプライアンス委員会は、各部門のリーダー以上で構成され、毎月、及び適宜必要に応じて開催しております。同委員会では、コンプライアンスの状況把握、コンプライアンス違反の未然防止策の検討等を行っております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図

コーポレート・ガバナンス体制の模式図